คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสร้างเสริม ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นอกเหนือไปจาก การมีผลประกอบการที่ดี เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ พนักงาน และผู้ถือหุ้น

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2551 จึงได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ  ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท  ฉะนั้น บริษัทฯจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน  ดังนี้

1) สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน
2) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
3) สิทธิในการรับทราบข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอในเวลาอันควร
4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
5) สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
6) สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
8) สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
9) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
10) สิทธิในการรับเงินปันผล
11) สิทธิในการออกคะแนนเสียงกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและบริคณห์สนธิ
12) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลดทุนหรือเพิ่มทุน
13) สิทธิในการออกคะแนนเสียงอนุมัติรายการพิเศษ

นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาในการตัดสินใจ ใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.thaiopticalgroup.com และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารทุกคนควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากกรรมการและผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อรายงานและขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะส่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าประชุม พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร  รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม  ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย  ฉะนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1) บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3เดือน

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน ทั้งนี้บริษัทได้เสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3) บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยกำหนดห้ามซื้อ-ขายหุ้นหลังจากวันปิดงบการเงินแต่ละไตรมาสแล้ว 20 วัน และหลังจากงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณะชน 2 วัน ทั้งนี้ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง หลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการเป็นประจำ

4) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ การดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน? (Conflict of Interest) คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องต่างๆ คณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และมุ่งให้เกิดประโยชน?สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

หมวดที่ 3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากบริษัทฯ จะต้องบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได?วางไว?แล?ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได?เสียในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วย โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติให้มีความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได?ดังนี้

กลุ่มพนักงาน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อย่างครบถ้วนทั้งการจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย และมีสุขภาพจิตใจที่ดี
สังคมและชุมชน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดูแลและกำจัดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ให้เกิดมลพิษกับชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังเข้าร่วมโครงการ และให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้บริจาคเลนส์สายตาให้แก่โครงการแว่นแก้วของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นต้น
กลุ่มคู่ค้าและเจ?าหนี้: บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได?ตกลงกันไว?อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม?สามารถปฏิบัติตามได? บริษัทฯ ก็จะดำเนินการขอเจรจา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก?ไข

คู่แข่ง : บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม?ฉวยโอกาสทำลายชื่อเสียงของคู?แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ประโยชน์

หมวดที่ 4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 561) และ เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารไว?ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ  ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทได?ดำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการพิจารณาเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นหลัก
คณะกรรมการได้อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน และได้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีทั่วไปไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยมีเรื่องสำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. คณะกรรมการบริษัทได้ดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสะดวก และความรวดเร็วในการให้บริการการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน โดยได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผู้ลงทุนสัมพันธ์  และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  และเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องทันเวลา และโปร่งใสให้แกผู้ลงทุนทั่วไปทราบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเป็นอิสสระในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนั้น คณะกรรมการ และผู้บริหารยังเป็นผู้ที่รู้จักการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจ รวมทั้งริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน?แก่บริษัท ฯ และบริษัทย่อย และทำการควบคุมความเสี่ยงด้วยการทำการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาผลประโยชน?สูงสุดของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน?าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กร ซึ่งจะกระจายอำนาจของฝ่ายบริหารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจการงานของบริษัทฯ และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องต่างๆ คณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และมุ่งให้เกิดประโยชน?สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนของระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ที่รัดกุม และป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินกิจการดังนี้

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
2. ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น  และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัย เป็นการปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่การลงโทษ
3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจารณญาณที่ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
5. ใช้ความเป็นผู้นำ ในการดำเนินกิจการโดยใช้ความรู?ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความสำเร็จของบริษัทฯ มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
6. เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากบริษัทฯ ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัทฯ ทันที ไม่?ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
7. สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม มีการเสนอ ข้อคิดเห็นใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อ ประโยชน์ของตน หรือนำไปใช้ในทางที่จะนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ
9. มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
11. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง และบริษัทฯ
12. วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
13. รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในบริษัทฯ และพึงบำรุงรักษาอาคาร โรงงาน สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
14. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้นโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และได้ผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และกรรมการอิสระดังกล่าวมีจำนวน 3 ท่านยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งมีความ เป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบอย่างเต็มที่ และคณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  เพื่อทำหน้าที่ให้บริการและจัดหาคำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม ของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ข้อ ที่มีต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นแม้ว่าประธานกรรมการบริษัท จะดำรงตำแหน่งเดียวกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ แต่ก็เป็นผู้ที่ได้รับเลือก และแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ จะทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แยกอำนาจหน้าที่และบทบาทของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน  เพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และยังเป็นการป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งในลักษณะอื่นใดได้

บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม กรรมการซึ่งมาประชุมจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานกรรมการจะออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเรื่องการจัดการ
บริษัทฯ กำหนดให้มีสำนักตรวจสอบภายในตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการจัดทำแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ พร้อมกันนั้นยังสามารถตรวจสอบการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยแบบประเมินของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
ก. องค์กรและสภาพแวดล้อม
ข. การบริหารความเสี่ยง
ค. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ง. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
จ. ระบบการติดตาม
นอกจากนี้การตรวจสอบภายในจะรวมถึงการทดสอบ การประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใน ดังนั้น หน?าที่ของผู้ตรวจสอบภายในจึงหมายรวมถึง

1. การสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล
2. การสอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ นโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การสอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และตรวจสอบว่าทรัพย์สินนั้นยังคงอยู่จริง
4. การประเมินการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และคุ้มค่า
5. การสอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ
6. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• บุคลากร
   จำนวนพนักงาน
  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2550 ไม่รวมผู้บริหาร จำนวน 10 คน มี จำนวนทั้งสิ้น 1,594 คน ประกอบด้วย

 
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

•  ผลตอบแทนพนักงาน
  ผลตอบแทนพนักงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2548 ถึงปี 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

•  นโยบายพัฒนาบุคลากร
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบ
  แทนในรูปของเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ ที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่
  อยู่ในธุรกิจเดียวกันได้ มีการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
  ศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย
  1. การฝึกอบรมภายใน อาทิเช่น การฝึกอบรมในงานที่ต้องทำจริง การฝึกอบรมด้านเทคนิค การฝึก อบรม
  ด้านพัฒนาคุณภาพ การฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลผลิต
  2. การฝึกอบรมภายในประเทศ เช่นการส่งพนักงานไปสัมมนากับสถาบันภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
  สายวิชาชีพ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือว่านโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีขีดความ
  สามารถ และศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย